پولشویی

چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، نیز به جرم نقض قوانین ضد پولشویی اعتراف و به عنوان بخشی از توافق با…

مقامات کشور آفریقایی کیپ ورد، الکس ساب، تاجر کلمبیایی و یکی از کلیدی‌ترین عوامل مالی حکومت نیکلاس مادورو در ونزوئلا…

در ژوئیه ۲۰۲۰، نفتکش گلف اسکای به همراه خدمه خود از آبهای امارات متحده عربی ناپدید شد. چند روز بعد،…

صرافی ارزهای رمزنگاری بایننس روز جمعه ۲۹ مرداد اعلام کرد که برای تقویت تلاش های خود برای مبارزه با پولشویی،…

بر اساس این گزارش، دادستان عمومی بحرین روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد که بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک…

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند در جلسه هیات دولت گفت: «همه کشورهای شرق و غرب به…

نایب رئيس پیشین مجلس ایران نوشت: «به خاطر اين كه در ليست سياه اف اي تي اف قرار داريم نتوانستيم…

بر اساس این بیانیه که روز جمعه ۱۲ اردیبهشت صادر شده، «امیر دیانت» که با نام «امیر عبدالعزیز جعفر المثجع»…

 «وئام وهاب»، وزیر اسبق محیط‌ زیست لبنان از قاچاق یک میلیارد دلار توسط خانواده بارزانی به بانک‌های لبنان با همکاری…